《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.收到重大案件举报线索
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A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.收到重大案件举报线索
A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况
B.涉案人员及情况
C.已经或可能造成的损失
D.公安司法机关的强制措施
A. 对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息。
B. 案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除
C. 如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》
D. 案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准
此题为判断题(对,错)。
B、做好客户洗钱风险评级工作
C、做好大额和可疑交易报告工作
D、做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E、依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
B、对存款非预期大额流失,分支行做好客户维护工作,在政策允许范围内,可采取适当上浮存款利率、提供增值服务等优惠政策,积极争取大额存款留存
C、对大额贷款到期无法及时归还本金,分支行立即采取有关措施,争取尽快还款
D、对其他突发大额支付需求,分支行充分了解支付时限,争取适当延后支付日期
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