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提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-07
[判断题]

各营业机构在协助有权机关冻结或扣划时，如遇相关账户已登记优先受偿权限制措施，经营业机构解释后有权机关仍要求必须执行的，可拒绝办理，并第一时间上报分行法律保全部（）

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第1题
（运营主任）接受查询:冻结:扣划业务时，应做到下述事项（）

A.核实执法人员的工作证件及法律文书是否齐全、合规

B.如遇无法确定有权机关执法人员身份等情况的，应拒绝办理

C.有权机关办理查询:冻结和扣划手续完备的，履行授权审批手续后立即进行处理，不得拖延推诿

D.各营业机构在协助办理完毕查询存款手续后，不得通知存款单位或个人

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第2题
银行营业机构在协助冻结、扣划时，有权机关对个人存款账户不能提供账号的，可不要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其他足以确定该个人存款账户的情况。（)
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第3题
营业机构在办理协助有权机关查询、冻结和扣划时柜员应对相关手续进行认真审核，并经（)审核授权后，方可办理。

A.行长

B.会计科长

C.主管柜员

D.主管柜员或会计科长

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第4题
各营业机构办理协助查询、冻结、扣划业务后,有权机关执法人员和营业机构会计经理应共同在查询、
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第5题
营业机构在办理对公账户有权机关查询、冻结、续冻、解冻、扣划业务时，需手工登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》。（）
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第6题
各农合机构在协助有权机关或进行内部查询、冻结和扣划工作时，应当遵循以下哪一项原则（）

A.依法合规、不损害客户合法权益

B.效率优先、简便易行

C.差别化管理

D.市场化管理

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第7题
有权机关要求协助查询、冻结、扣划时，营业机构负责协助执行的工作人员和有关负责人应按规定进行审查和复核。符合规定条件的，应及时予以办理，并按规定填写《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》，做好相关登记工作。严禁以“履行签字手续”为由，故意拖延时间、向被执行人通风报信或协助被执行人转移存款，妨碍有权机关依法采取冻结、扣划措施。（)
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第8题
营业机构（或分行）在收到有权机关（国家安全机关除外）协助查询/冻结/扣划存款手续后，应及时录入反洗钱报送系统，并根据情况调整客户洗钱风险评级（）
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第9题
两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，各机构应当遵照轮候制度，按有权机关送达的先后时间顺序排列，协助办理冻结、扣划手续。（)
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第10题
各农合机构在协助有权机关或进行内部查询、冻结和扣划工作时，应当遵循以下哪一项原则（）。

A. 依法合规、不损害客户合法权益

B. B.效率优先、简便易行

C. C.差别化管理

D. D.市场化管理

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第11题
营业机构在收到有权机关签发的协助冻结、扣划通知书后，可以扣划应当协助执行的款项用于收贷收息，但不得向被执行单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款（）
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