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提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-06-29
[主观题]
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》非现场监管要求、反洗钱报告机构应每年撰写()报告。
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》非现场监管要求、反洗钱报告机构应每年撰写（)报告。
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A.监管分工
B.非现场监管
C.现场检查
D.其他监管措施
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第2题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》相关要求，反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求，反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容？
第3题
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》有关事项的通知，法人机
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知，法人机构总部注册地与经营地不一致的，以()为准。
第4题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第5题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，中国人民银行负责（)。
A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作
B.明确和调整反洗钱监管分工
C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法
D.规范反洗钱监管方法、措施和程序
第6题
金融机构客户身份识别
《情况统计表》填报依据为
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A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第7题
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表三的填写依据是()
A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件6、7内容
B.《反洗钱可疑交易报告表》
C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容
D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容
第8题
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是()
A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5内容
B.《反洗钱可疑交易报告表》
C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容
D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容
第9题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》，金融机构发生哪些情况时，应当及时（发生后10个工作日内)向
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》，金融机构发生哪些情况时，应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。
第10题
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是()
A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1内容
B.《反洗钱可疑交易报告表》
C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容
D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容
第11题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的()。
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的（)。
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A.检查与监督
B.考核与评价
C.设置与维护
D.制定与实施
