题目内容
（请给出正确答案）
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
参考答案
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网友提供的答案
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B.反洗钱工作领导机构和工作机制流于形式
C.洗钱合规文化缺失,内部人直接参与甚至组织、违法犯罪及洗钱活动
D.以上都是
A. 整体案防工作情况
B. 案防管理体系运行情况
C. 内外部检查发现问题整改情况
D. 违规档案记录情况
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
A. 组织落实反洗钱领导小组的有关决定，研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。
B. 监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作，组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。
C. 分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。
D. 配合做好反洗钱系统建设，研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。
A. 投资资金来源正当合法
B. 风险控制体系规划中包含反洗钱安排
C. 组织机构框架中包含反洗钱负责机构
D. 人员配备到位并已接受必要的反洗钱培训
A. 建立不良资产考核的工作制度和考核评价体系，明确不良资产考核的工作部门和岗位人员。
B. 从纵比、横比两方面对被考核农村信用社不良资产及管理的进步度作出考核评价。
C. 建立不良资产考核指标体系，按风险分类对不良资产进行考核。
D. 将不良资产考核结果作为重要事项纳入法人机构综合考评体系，并作为对高级管理人员进行考核的重要依据。
E. 将不良资产考核结果及时向被考核单位通报，并提出相应的内控管理和风险化解的工作目标和措施要求。
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