题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-07
[主观题]
加强反洗钱内部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。()
加强反洗钱内部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。()
简答题官方参考答案
(由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
加强反洗钱内部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。()
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B.要求各国政府加强反洗钱金融监管
C.要求各国政府建立金融情报中心
D.要求各国进行反洗钱国际合作
A、要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理性
B、若为信贷客户,需确认贷款是否已偿还完毕
C、若该账户为一直关注的可疑账户,应完成最后一笔该客户交易的录入,以履行可疑交易持续监控职责。
D、涉及可疑交易的,是否已上报。
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
A、客户及其日常经营活动
B、客户办理结算情况
C、客户买卖外汇情况
D、客户开销户情况
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.违反保密规定,泄露有关信息的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.拒绝提供调查材料
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!