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（请给出正确答案）
提问人：网友黄静
发布时间：2022-01-07
[多选题]
贯彻落实《中国银监会厦门监管局办公室关于转发公安部对台湾居民赴内地办理银行开户业务从事电信网络诈骗进行严厉打击有关文件的通知》(厦银监发[2017]27号)，以下说法正确的有()。
A.以“了解你的客户”为前提受理客户的开户申请。必须认真核验申请人身份信息，核实申请人身份证件有效性、一致性，确保个人银行账户的真实性。不为身份不明的申请人开立银行账户，不得开立匿名或假名银行账户
B.确保个人客户信息完整性。了解客户开户意愿，落实个人客户信息采集，确保个人客户信息的真实、完整。在客户信息采集表上注明开户用途，留有详细的本地联系方式和本地常驻地址
C.强化账户的动态监测。分行相关部门及支行要运用各类监控系统定期不定期对相关账户资金交易情况进行跟踪排查，及时发现和上报重点可疑交易
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