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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

事务类资金证明办理无需将相关资料递交到有权行法律合规部门审查。（）

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1天前
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第1题
客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查,主要包括以下方面()
A、多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等

B、了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性

C、考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因

D、开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管

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第2题
2010年7月某日，王某等人按照《旅行社管理条例》的规定，向某县旅游局申办衣架旅行社的申请，并提交注册资金证明，营业场所证明、旅行社经理任职资格证明等法定申请材料，并交纳了10万元的旅行社质量保证金，该县旅游局按照该县《旅游局关于加强旅行社管理的通知》关于必须出具没有被追究刑事做人证明的规定，认定王某的申请不符合条件，做出了不予批准王某等人成立国内旅行社的决定。结合本案的案情，运用行政许可法律知识，请回答以下问题： 该案中旅游局的做法是否合法()。A.合法

B.不合法

C.不能确定

D.以上选项均不正确

上题选择的法律依据()。A.根据行政许可法相关规定，旅游局相关规定是无权设定行政许可。

B.根据行政许可法相关规定，旅游局相关规定是有权设定行政许可。

C.不能确定

D.以上选项均正确

规定时间内无法作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长()，并应当将延长期限的理由告知申请人。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定。A.五日

B.十日

C.十五日

D.不能确定

除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起()内作出行政许可决定。A.十五日

B.二十日

C.二十五日

D.不能确定

行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过()。A.三十日

B.四十日

C.四十五日

D.不能确定

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第3题
企业手机银行的计扣费、权限设置、用户维护、流程维护、交易功能等与企业网上银行保持渠道同步,无需单独设置。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
一户通可以实现资金实时定向自动归集,资金集中使用。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
(判断题)银行不允许为异地企业办理经常外汇账户开户业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
二级分支行可以营销省外公募基金公司在我行办理公募基金(非我行代销)托管业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
根据银监会的规定,银行理财产品不一定需要在具备证券投资基金托管业务资格的商业银行进行托管。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
现金管理产品中“定时现金池”产品签约可以实现在电子渠道签约。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
根据保监会的规定，保险资产管理公司可以作为投资管理人，向保险公司等机构募集资金，发起设立保险资金债权或股权投资计划，委托商业银行担任托管人，以债权或股权的形式，投资于能源、交通、环保、市政、不动产等基础设施项目。（）

此题为判断题(对，错)。

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