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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[单选题]

与下列国家的客户建立业务关系或进行交易，应当采取强化的尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况，提高交易监测的频度和强度，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系？()

A.美国

B.俄罗斯

C.巴基斯坦

D.智利

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匿名网友[14.***.***.155]选择了 A
1天前
匿名网友[139.***.***.142]选择了 B
1天前
匿名网友[44.***.***.37]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[160.***.***.251]选择了 C
1天前
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1天前
匿名网友[94.***.***.202]选择了 B
1天前
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更多“与下列国家的客户建立业务关系或进行交易，应当采取强化的尽职调查措施，审查交易目的、交易性”相关的问题
第1题
对客户层面信用风险监测发现客户存在潜在信用风险的，应采取相应控制措施，及时防范（）。

A. 信用风险，并最小程度降低风险损失

B. 信用风险，并最大程度降低风险损失

C. 操作风险，并最小程度降低风险损失

D. 操作风险，并最大程度降低风险损失

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第2题
如果()来自洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区),金融机构应尽可能采取强化尽职调查措施。
A、客户

B、客户的实际控制人

C、交易的实际受益人

D、办理跨境汇款交易的对方金融机构

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第3题
核心系统建立客户信息时,若提示“该客户疑似黑名单客户,请核实后再开户”,须经柜员、网点负责人核实认定,分管行长审核,且经柜面授权后方可进行下一步操作。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
下列关于客户身份资料和交易记录保存说法不正确的是()。
A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

B、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

C、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，各分支行应将其保存至反洗钱调查工作结束

D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

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第5题
“事中监控”,是指监控名单运用于信贷系统、信用卡管理系统等外围业务系统,为业务人员是否接纳客户提供决策依据。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
银行监测发现II、III类户风险情形的,应立即组织排查原因、关闭风险账户并报告人民银行及其分支机构,并于发现之日起()日内暂停办理II、III类户开户业务。
A、10

B、15

C、20

D、30

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第7题
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,可以明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
现场调查人员少于2人或未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝检查。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
尚未领取居民身份证的军人、武装警察出具军人和武装警察身份证件即可办理开卡业务。()

此题为判断题(对，错)。

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