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提问人：网友黄雨
发布时间：2025-11-04
[判断题]
被个金智能风控系统纳入灰名单管控的地区账户解控，核实无异常后可由网点柜员角色发起解控申请，并由网点运管主管角色进行审批即可。
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第3题
根据浦银办发439号关于转发《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》等文件的通知，对明确为涉赌行为账户、拓展可疑账户，各分行应如何妥善处理（）
A.F225，纳入限制非柜面渠道灰名单管控
B.名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做不进不出交易
C.名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做只进不出交易
D.调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告
第4题
被人民银行、外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如被列入出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单，货物贸易外汇管理分类为（）类，资本项目业务被管控。
A.A
B.B
C.C
第5题
“手机快活贷-经营快贷”核心企业模式不得准入的申请人有（）
A.借款人当期名下存在逾期未结清贷款
B.对外担保信息中风险分类等级关注、次级、可疑、损失
C.借款人为系统规则灰名单客户
D.不符合我行手机快活贷-经营快贷风控系统的其他准入规则
第7题
以下是加油卡加油站管控系统功能的有（）
A.接收本地、异地的加油卡加油，对黑、灰加油卡进行相应处理
B.下载最新的油品、油价、黑灰名单等必要数据到本地，定期（每天）向数据中心上送当天的已发生的业务数据，管理本站员工信息等
C.具有油品调节、油机监控等功能
D.交接班和结算:进行员工交接班管理和每日结算处理
E.管控系统发放和管理员工卡
第8题
对于出现被沪深交易所出具的特别协查函、电话警示、关注函、交易警示函、暂停交易、限制交易、纳入重点监控名单等影响交易所对公司的客户管理效果评价的，都将（）
A.导致公司合规风控负责人、经纪业务负责人被交易所采取现场谈话
B.纳入公司对分支机构合规考核内容
C.约谈一级分公司负责人和合规负责人
D.加重处罚
第10题
在征得被冒用人同意并签署《冒名开立借记卡销卡声明》后对该卡予以销卡，卡内资金列入个人结算账户久悬未取专户管理。若被冒用人同意并签署申明，可直接对借记卡销卡，无需纳入个人异常名单管控（）
第11题
在征得被冒名人同意并签署《冒名开立借记卡销卡声明》后对该卡予以销卡，卡内资金列入个人结算账户久悬未取专户管理，若被冒名人同意并签署申明，可直接对借记卡销卡，无须纳入个人异常名单管控（）
