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提问人：网友huiyangbahu 发布时间：2022-01-06
[多选题]

为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.现金取款

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更多“为不在本机构开立账户的客户提供（)等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客”相关的问题
第1题

A. 5000元（含）

B. 5000元（不含）

C. 1万元（不含）

D. 1万元（含）

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第2题

A. 3个、3个

B. 4个、5个

C. 5个、7个

D. 次日、3个

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第3题
商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

A. 单笔金额人民币5000元的现金汇款

B. 单笔金额人民币2万元的票据兑付

C. 单笔金额1000美元的现钞兑换

D. 单笔金额5000美元的现金汇款

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第4题

A. 1000

B. 1500

C. 2000

D. 2500

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第5题
为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10000元以上或者外币等值1000美元以上,应进行客户初次身份识别。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上、外币等值（）以上的，应当识别客户身份，核对客户有效证件，登记基本信息，并留存复印件。

A. 1万元1000美元

B. 1万元1万美元

C. 10万元1万美元

D. 10万元1000美元

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第7题

A. 《结算业务委托书》第一联进行专夹保存

B. 《结算业务委托书》第二联做扣账凭证附件

C. 《结算业务委托书》第三联加盖附件章

D. 《结算业务委托书》第三联作汇出汇款凭证的附件

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第8题
客户可通过柜台、自助终端、电话、网上银行等方式进行查询或打印我行()等。

A.外汇宝报价

B.外汇宝交易账户内外币余额

C.交易成交情况

D.委托情况

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第9题
根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。

A.首次与客户建立关系时

B.客户身份发生变更时

C.发现客户账户、资金情况异常时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

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第10题
触犯法律且丧失人身自由者只可投保()险种。

A.意外风险型

B.重疾风险型

C.寿险风险型

D.不计风险型

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