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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
[判断题]

监督管理机构应当履行反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖日常合规监管，构建事前和事后完整的监管链条。（)

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第1题
银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:()。
A、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B、监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C、负责反洗钱的资金监测

D、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

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第2题
国务院银行业监督管理机构依法履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责,包括在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、（），及时修改和完善相关制度。

A. 有效

B. 合理

C. 完善

D. 系统

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第4题
以下客户可列为低风险客户的是（）：

（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

（3）当地政府机关及事业单位。

（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。

A. （1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第5题
大堂经理要根据()及时将客户分流、引导至相应的服务区。A.客户类别和业务需要B.客户需要和业务需
大堂经理要根据()及时将客户分流、引导至相应的服务区。

A.客户类别和业务需要

B.客户需要和业务需要

C.客户类别和业务种类

D.客户需要和业种种类

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第6题
印制人民币的企业应当按照中国人民银行制定的()印制人民币
A.人民币质量标准

B.人民币管理条例

C.,合同

D.印制计划

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第7题
目前银星速汇业务受理的币种仅限美元和港币。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
查询定期存款账户时,柜员按规定审核相关查询资料无误后,启动()交易。
A.1681

B.1692

C.1693

D.1691

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第9题
“汇得盈”理财产品交易本金的属性分为外币现钞、现汇。客户以外币现钞进行交易,到期时交易本金、募集期利息和投资收益均以现钞支付;客户以现汇进行交易,到期时交易本金、募集期利息和投资收益可以现汇或现钞支付。()

此题为判断题(对，错)。

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