题目内容
（请给出正确答案）
A.围绕主业审情开展，对以融促产效果不明显、风险外溢性较大的金融机构，一律不予投资
B.列入年度投资计划，未纳入投资计划的金融业务投资原则上不得开展。
C.作为集团“三重一大”事项，履行决策程序后按要求报送国资委。
D.严格限制和规范非金融企业投资参股国有金融企业。
参考答案
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A.商业银行开展同业业务，遵循协商自愿、诚信自律和风险自担原则
B.金融机构办理同业借款业务最长期限不得超过三年，其他同业融资业务最长期限不得超过一年，但是业务到期后可以展期
C.金融机构开展买入返售和同业投资业务，不得接受和提供任何直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保
D.单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
E.金融机构应科学金融机构应科学评估洗钱风险与市场风险等其他风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致
A.信用证的跨国性引发的法律风险
B.信用证的审单不慎引发的法律风险
C.信用证诈骗引发的法律风险
D.进出口商违约引发的法律风险
A.暂停市场准入
B.取消高级管理人员任职资格
C.必要时可组织专项现场检查。
D.仍可新增投资的
A.先记账，后收款
B.单证一致，单单一致，表面相符
C.先付款，后记账
D.分散管理，逐级审批
A.审镇性
B.复杂性
C.有效性
D.全面性
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
A.运营环境发生较大变化
B.运营单位部门分工进行较大调整
C.发生运营险性事件
D.新设备、新技术、新工艺投用
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