更多“对于达到反洗钱标准或许证明客户投保关系，受益关系时，须上传（）”相关的问题
第1题
在投保时，对于达到客户身份识别标准的，应确认（）与（）关系
A.投保人、受益人
B.被保险人、受益人
C.缴费人、投保人
D.投保人、被保险人
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第2题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，投保时，对于达到客户身份识别标准的，应确认（）与（）关系
A.投保人、受益人
B.被保险人、受益人
C.缴费人、投保人
D.投保人、被保险人
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第3题
在投保时，对于达到客户身份识别标准的，应留存（）的有效身份证件复印件。
A.投保人
B.被保险人
C.受益人
D.法定继承人以外指定受益人
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第4题
对于超过元且未达到反洗钱标准的现金缴费，必须是客户本人或代办人至营业场所缴纳（）
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第5题
达到反洗钱标准的自然人客户需要收集以下（）信息
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第6题
达到反洗钱标准的非自然人客户需要收集以下（）信息
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第7题
客户身份初次识别中，客户办理投保、退保、理赔或给付业务达到身份识别金额标准的（投保时单张保单累计保费达到20万元，退保达到1万元，理赔或给付达到1万元）（）
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第8题
根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定，银保渠道需重点加强对达到反洗钱标准投保件的客户身份信息真实性的审核，如通过与公安部身份查询系统信息比对，进一步核实客户资料和信息的真实性。()此题为判断题(对，错)。
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第9题
根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定，对银保渠道达到反洗钱标准的投保件，在受理时除核对客户基本信息，留存客户身份资料以外，还需重点加强对客户身份信息真实性的审核，如通过与公安部身份查询系统信息比对，进一步核实客户资料和信息的真实性。()此题为判断题(对，错)。
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第10题
识别到客户受益所有人、控股股东涉及受制裁国家的，应严格按照我行受制裁国家业务受理标准分类处理，对于全面禁止类的，应审慎办理，由客户主管部门按照受制裁国家业务反洗钱审核流程进行业务审核后，运营人员应依据审核意见进行后续业务处理。（)
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第11题
对于诉讼案件，判决书中已经明确给付对象与金额的，无需再要求客户提交索赔资料,可以依据判决书予以给付。但给付保险金时，公司应要求领款人提供相应身份证明、领款账户，达到反洗钱识别标准的，还需提供反洗钱识别的相关资料（）
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