本行全系统的综合性洗钱风险自评估由()组织开展,原则上每年应开展一次
A.反洗钱管理牵头部门
B.审计部门
C.总行各业务部门
D.各分支机构
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- · 有1位网友选择 D,占比10%
A.反洗钱管理牵头部门
B.审计部门
C.总行各业务部门
D.各分支机构
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度,按照风险为本的原则
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度,按照风险为本的原则,定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构
B.农村信用社由其省级联社负责组织风险自评估,并按照“谁评估,谁报告”的原则和《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求报告
C.对非法人金融机构的自评估应按对法人金融机构要求执行
D.对非法人金融机构的自评估不作硬性要求
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