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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

自然人客户需要登记的身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址，联系方式，身证证件或者身份证明文件的种类、号码（8项）（）

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第1题
金融机构在为客户开立资金账户时,需要登记自然人客户的基本信息包括()。
A.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

B.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

C.客户的住所地(经常居住地)或者工作单位地址

D.客户的姓名、性别、国籍、职业

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第2题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,自然人客户的 “ 身份基本信息 ” 包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和 ______ 。

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第3题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,自然人客户的“身份基本信息”除包括客户的姓名、性别、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类和号码外,还包括客户的国籍、职业和身份证件或者身份证明文件的有效期限。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）

A. 姓名.性别.国籍

B. 职业.住所

C. 工作单位地址

D. 联系方式

E. 证件种类.号码及有效期限

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第5题
柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料,包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
关于保险法时效注意事项说法错误()
A.外代本案件：通赔案件在平移回承保地处理时一定要先进行保险法时效字段审核，通赔案件的超时归集口径是以损失项的计算书核赔通过地为超时责任机构

B.本代外案件当然也必须严格按照保险法时效操作要求规范操作，及时触发一次性告知，避免与承保地产生责任纠纷

C.分项理算可以在任何时候的理算处理阶段选择

D.分项理算的好处，为后期万一是误导致触发了客户索赔时间案件，做回旋的准备

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第7题
依托大党建“三大研究中心”,聚焦“党建、党风廉政建设、领导力”三大重点领域开展()与()研究,按()管控跟踪,实现结题一批、在研一批、储备一批。
A.理论创新

B.实践应用

C.月度

D.季度

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第8题
全面推行“五融入”综合培训模式,将()教育、()教育、党风廉政警示教育、依法治企教育、()教育,常态化融入各类培训课程,全面提升了公司员工综合素质。
A.党性

B.民族团结

C.素质

D.安全与应急

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第9题
保险机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息()

此题为判断题(对，错)。

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