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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-26
[主观题]
新反洗钱系统对存量客户的审查：存量客户每系统进行评级；高风险等级客户的重新审核期限为至少每半年一次，较高风险等级客户重新审核期限为至少每一年一次，一般风险等级客户重新审核期限为至少每两年一次，较低风险和低风险客户审核期限为至少每三年一次
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第3题
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次
A.每年；每两年
B.每月；每半年
C.每季度；每年
D.每月；每季度
第4题
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
A.每年；每两年
B. 每月；每半年
C. 每季度；每年
D. 每月；每季度
第6题
对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为（)，较高风险等级客户的重新评定
对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
第9题
关于客户信用等级评定说法错误的是()
A.客户评级原则上应每年进行一次。
B.对年初有存量融资以及拟于本年度建立融资关系的客户采取集中评定的方式。
C.对年中新营销的客户本年度可不评级。
D.客户信用等级有效期自等级审批之日起，至新评定等级生效之日止。
第10题
根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订)》规定，各网点的客户风险分类管理
根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是()。
A.每半年审核一次
B.每一年审核一次
C.每二年审核一次
D.每三年审核一次
