搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-05-11
[多选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下的罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）

A.违反保密规定，泄露有关信息的

B.故意提供虚假材料的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有3位网友选择 C，占比33.33%
  • · 有2位网友选择 AD，占比22.22%
  • · 有1位网友选择 D，占比11.11%
  • · 有1位网友选择 AC，占比11.11%
  • · 有1位网友选择 ABC，占比11.11%
  • · 有1位网友选择 BD，占比11.11%
匿名网友[0.***.***.31]选择了 AC
1天前
匿名网友[150.***.***.83]选择了 BD
1天前
匿名网友[119.***.***.209]选择了 C
1天前
匿名网友[209.***.***.168]选择了 C
1天前
匿名网友[39.***.***.79]选择了 AD
1天前
匿名网友[236.***.***.136]选择了 D
1天前
匿名网友[191.***.***.228]选择了 AD
1天前
匿名网友[150.***.***.79]选择了 C
1天前
匿名网友[9.***.***.88]选择了 ABC
1天前
匿名网友[0.***.***.31]选择了 AC
1天前
匿名网友[150.***.***.83]选择了 BD
1天前
匿名网友[119.***.***.209]选择了 C
1天前
匿名网友[209.***.***.168]选择了 C
1天前
匿名网友[39.***.***.79]选择了 AD
1天前
匿名网友[236.***.***.136]选择了 D
1天前
匿名网友[191.***.***.228]选择了 AD
1天前
匿名网友[150.***.***.79]选择了 C
1天前
匿名网友[9.***.***.88]选择了 ABC
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支”相关的问题
第1题
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（)责令限期改正或给予行政处罚。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行及其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D.中国人民银行当地分支机构

点击查看答案
第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款().

A.违反保密规定，泄露有关信息的

B.故意提供虚假材料的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.未指定专人联络现场检查事项的

点击查看答案
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有()。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行地市中心支行

D.中国人民银行县(市)支行

点击查看答案
第4题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗
钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。()

点击查看答案
第5题
根据《中华人民共和国外汇管理条例》，金融机构有下列哪些情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务？
点击查看答案
第6题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十
一条、第三十二条的规定进行处罚。

A.省一级以上分支机构

B.地市中心支行以上分支机构

C.区一级支行以上机构

D.县（市）支行以上机构

点击查看答案
第7题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，中国人民银行可以按照《中华人民共和国反洗钱法》进行下列哪些处罚？（)

A.责令限期改正

B.罚款

C.纪律处分

D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其营许可证

点击查看答案
第8题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

A.第三十一条

B.第三十条

C.第三十二条

D.第三十四条

点击查看答案
第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（)。

A.罚款

B.责令限期改正

C.纪律处分

D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

点击查看答案
第10题
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录
的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

点击查看答案
第11题
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的，由中国人民银行或者其市一级以上派出机构责令限期
改正。()

点击查看答案
考试指南 全部 >
四川成考怎么查加分—2024年四川成考报考需要提前确定哪些事项？ 2024江苏10月成人自考报名时间及入口网址 2024年四川成人高考科学复习要知道：三个方面及必看的四川成人高考五大题型答题方 2024广东自考大专报名资格有哪些条件 四川成人高考英语三类重点题型解析及通过率达到99%的成人高考答题技巧 2024江苏成人自考本科报考要求是什么 四川成人高考英语怎么答题才能得高分及「考试技巧及注意事项」成考考前必看 2024广西自考大专怎么报考 流程是什么 2024年湖南成人高考报考医学类专业条件公布! 成人自考每年几月份可以报名 入口什么时候开通
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP