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提问人：网友lqlq2019 发布时间：2022-01-06
[多选题]

防控金融犯罪和腐败的对策包括()

A.强化金融管理，不断完善各项规章制度

B.深化金融改革，规范金融秩序

C.以普法宣传为根本对策

D.完善立法，加强执法力度

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匿名网友[111.***.***.254]选择了 ABD
1天前
匿名网友[9.***.***.8]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“防控金融犯罪和腐败的对策包括（)A.强化金融管理，不断完善各项规章制度B.深化金融改革，规范金融”相关的问题
第1题
金融犯罪与腐败的共同点包括（）

A.社会危害性极大

B.我国金融腐败尤其突出

C.腐败破坏法律的权威性和有效实施

D.涉案金额特别巨大

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第2题
研究犯罪现象的产生及发展变化规律，探求犯罪原因及防控对策的科学称为（）

A.刑事侦查学

B.刑法学

C.犯罪学

D.罪犯矫正学

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第3题
犯罪学是运用多种学科的理论与研究方法，揭示犯罪现象及原因，探索防控犯罪对策的一门综合性的()。

A.自然科学

B.哲学

C.社会科学

D.环境科学

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第4题
金融犯罪与腐败的法律原因包括()

A.国家对金融活动的管理存在漏洞

B.我国处于社会主义初级阶段，监管不完善

C.法治监督不力

D.金融立法和执法活动的缺陷

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第5题
流动人口犯罪的对策有哪些()

A.促进城市化建设与推动农村经济化改革并举。

B.改革户籍管理制度与打破城乡二元结构并重。

C.强化基本培训辅导与防控外来人口犯罪并行。

D.规范行业市场管理与消除犯罪外部环境结合。

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第6题
反洗钱是指农业银行为预防和控制利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为（）
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第7题
反洗钱是指农业银行为了预防和控制通过金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为（）
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第8题
反洗钱是指农业银行为预防和控制利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为（）
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第9题
扫黑除恶专项斗争工作中存在的问题和短板突出表现在以下哪些方面？

A.个别地方党政领导对黑恶势力犯罪的严重危害性认识不足，存在不愿打、不敢打、不真打、不深打等问题。

B.有的行业、领域监管不到位。

C.有的基层组织软弱涣散甚至腐败，使黑恶势力滋生蔓延。

D.有的地方打黑专业力量比较薄弱。

E.有的地方源头防控不到位、发动群众不充分、舆论引导能力不强。

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第10题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要针对全体员工持续开展法律合规教育培训，并以监管机构和银行业金融机构自身的案防制度以及《刑法》中关于金融犯罪的有关规定为主要内容。（)
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