搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友bobfallen 发布时间：2022-01-06
[单选题]

按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。

A.至少保存一年

B. 至少保存三年

C. 至少保存五年

D. 至少保存十年

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有4位网友选择 A，占比40%
  • · 有3位网友选择 B，占比30%
  • · 有2位网友选择 D，占比20%
  • · 有1位网友选择 C，占比10%
匿名网友[116.***.***.162]选择了 D
1天前
匿名网友[230.***.***.98]选择了 B
1天前
匿名网友[189.***.***.10]选择了 B
1天前
匿名网友[35.***.***.155]选择了 A
1天前
匿名网友[182.***.***.73]选择了 D
1天前
匿名网友[116.***.***.188]选择了 A
1天前
匿名网友[238.***.***.169]选择了 A
1天前
匿名网友[6.***.***.209]选择了 B
1天前
匿名网友[233.***.***.217]选择了 C
1天前
匿名网友[240.***.***.153]选择了 A
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。”相关的问题
第1题
按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）

A.至少保存一年

B.至少保存三年

C.至少保存五年

D.至少保存十年

点击查看答案
第2题
按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。

A.与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户

C. 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料

E. 办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告

点击查看答案
第3题
按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）

A．与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户

C．对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

D．在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料

E．办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告

点击查看答案
第4题
任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。（）
点击查看答案
第5题
营业部及相关工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供（）
点击查看答案
第6题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（)，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A.内部制度

B.业务流程

C.操作规范

D.内部规范

点击查看答案
第7题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否（)，及时修改和完善相关制度。

A.安全

B.健全

C.有效

D.有益

点击查看答案
第8题
（）不会给个人的职业生涯带来影响。A.不按照法律规定审核客户身份证件B.按照内部规章妥

（）不会给个人的职业生涯带来影响。

A.不按照法律规定审核客户身份证件

B.按照内部规章妥善保管客户身份资料等

C.将所报告的大额交易或可疑交易透露给无关人员

D.拒绝协助反洗钱调查

点击查看答案
第9题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，（)业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A、建立

B、健全

C、完善

D、合理设计

点击查看答案
第10题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（)负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A、管理人员

B、业务人员

C、临柜人员

D、指定专人

点击查看答案
考试指南 全部 >
成人高考该如何选择报考专业社会考生成人高考如何报名（成人学历专升本和普通专升本有 2024年湖南成考报名需要提交哪些材料？（成人高考是先填志愿吗） 2024自考考试时间安排在什么时候 成人高考有哪些授课方式为什么大家都在提升学历（成人本科英语江苏） 技校毕业的学生如何参加成人高考？（湖南成人高考报名需要哪些证件） 自考大专行政管理要考哪几科 考试难吗 成人高考高升专报考条件河北成人本科口腔医学详解（江阴职业技术学院成人高考专升本怎 2024自考大专需要什么条件 考个大专要多少钱 江西2024年成考招生录取控制分数线已公布（录取通知书发放）四川2024年专升本 2024年自考报名及考试时间安排表
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP