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提问人：网友godn_1981
发布时间：2022-01-06
[主观题]
相对其他品牌银行卡，（）在境外交易无需选择跨行交易网络，直接使用人民币结算。
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第2题
为防范跨境洗钱和其他犯罪活动，外汇局将通过银行卡管理系统向各发卡行发送存在银行卡境外违规交易记录或其他违法违规行为的个人信息，信息发送渠道与各发卡行的银行卡境外交易信息报送渠道相同（）
第3题
下列交易属于大额外汇资金交易的（)。
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值 1万美元以上;
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B.以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计外汇 50万美元以上;
C.居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的。
第5题
有关境内发行银行卡（）无需进行国际收支统计申报
A.境内银行卡持卡人在境内柜台、代兑点或者自动柜员机（ATM）取现
B.境内银行卡持卡人在境内电子收款机系统（POS）消费
C.从境外将款项直接汇入境内银行发行的银行卡
D.境内居民使用银联卡在境外提现和消费
第6题
个人外汇汇出汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①如果该网点会计没有外汇汇款权限，则网点编制特种转账借方凭证(二借一贷)，启7002交易借记“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”﹔贷记“2AABBBBBBBBB31400000800400支行内往来应付户”(凭证种类选特种1003—特种转账借方凭证)，同时在特种转账借方凭证右上角上注明销账编号，并加盖业务用公章后连同所附凭证、汇款申请书等内部传递至支行。汇款申请书客户联及支取(转账)凭证客户回单联交客户收执。②柜员审核无误后，客户现汇汇款时，柜员启动“5106银行卡转账”或“1123活期一本通支取”将需汇出的外汇款项挂在“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”。(打印转账借贷方凭证)。③客户填写《境外汇款申请书》，并提供本人有效身份证件原件及复印件，汇款金额，以及按照外汇管理规定需提交的材料等。
A.①-②-③
B.①-③-②
C.③-②-①
D.②-①-③
第7题
违反借记卡业务规定，有下列情形之一的，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分（）
A.未按规定对异常交易的银行卡、账户采取措施的
B.代银行卡申请人在申请材料上签字，或做违规填写、更改、不实勾选的
C.其他违反借记卡业务规定的行为
第9题
下列说法中正确的有（)。
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
第10题
应报告大额交易的金融机构规定的内容（)
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;
B.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告;
C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易;
D.以上都正确。
