更多“支行是防控“伪现金”洗钱风险的关键环节,对客户主动提出“伪现金”交易要求的,须拒绝办理,并及时报告()”相关的问题
第1题
银行管控“伪现金”交易可能衍生的洗钱风险,需做好客户身份识别及现金取款管控两大重点()
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第2题
建立健全反洗钱工作“三道防线”机制,防控洗钱风险。以下哪一机构不属于防控洗钱风险第一道防线()
A、业务管理部门
B、运营管理部门
C、法律与合规部门
D、一级支行
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第3题
应急预案和应急演练工作是防控安全风险、减少事故损失的重要抓手和关键环节。()
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第4题
“百亿百家”加强关键环节风险防控包括防范调查环节风险、提高贷后管理环节的执行能力和提高风险预警能力()
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第5题
“三线”是指党建线、纪检线、运营线,是落实党委主体责任、纪委监督责任、强化案件风险防控的重要条线和关键环节。()
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第6题
各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责,严格防控本机构发生洗钱风险事件()
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第7题
三线是指党建线、纪检线、运营(合规)线,是落实党委主体责任、纪委监督责任,强化案件风险防控的重要条线与关键环节。()
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第8题
学校集中用餐应当围绕采购、贮存、加工、配送、供餐等关键环节,健全学校食品安全风险防控体系,保障食品安全,促进营养健康。()
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第9题
“三线”是指党建线、纪检线、运营(合规)线,是落实党委主体责任、纪委监督责任,强化案件风险防控的重要条线与关键环节。()
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第10题
农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息,加强客户交易行为与资金交易异常的监测,关注高风险领域的洗钱风险()
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第11题
三线是指(),是落实党委主体责任、纪委监督责任,强化案件风险防控的重要条线与关键环节。
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