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提问人：网友罗琼 发布时间：2022-05-24
[判断题]

总部设在莱芜辖区的法人金融机构在莱芜市外设立的分支机构发生应当报送的重大事项的，该法人金融机构可以仅向其分支机构坐在地的人民银行报送重大事项。（)

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第1题
总部设在莱芜辖区的法人金融机构在莱芜市外设立的分支机构发生应当报送的重大事项的，该法人金融机构仅向其分支机构坐在地的人民银行报送重大事项。（)
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第2题
以下（）信息报送时均向所在地银监会派出机构报送。

A.银监会监管的银行业金融机构的分支机构

B. 属地监管的银行业金融机构及分支机构

C. 银监会监管的银行业金融机构法人总部

D. 属地监管的银行业金融机构法人总部

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第3题
中国人民银行负责监管的（)名单由中国人民银行确定、调整。名单之外的（)，中国人民银行授权该机构所在地副省级城市中心支行以上分支机构代行监管职责。

A.A.全国性法人金融机构总部，全国性法人金融机构总部

B.B.全国性法人金融机构，全国性法人金融机构

C.C.全国性法人金融机构总部，地方性法人金融机构总部

D.D.全国性法人金融机构，地方性法人金融机构

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第4题
金融机构有境外机构的，由其()按()向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构接受驻在国家(地区)反洗钱监管的情况。
金融机构有境外机构的，由其（)按（)向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构接受驻在国家（地区)反洗钱监管的情况。

A.境内法人金融机构总部，年度

B.境外法人金融机构总部，年度

C.境内法人金融机构总部，季度

D.境外法人金融机构总部，季度

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第5题
法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖();非法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖()。
法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（);非法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（)。

A.本机构总部，本级机构

B.全部分支机构，所辖分支机构

C.本机构总部和全部分支机构，本级机构及其所辖分支机构

D.本级机构及其所辖分支机构，本机构总部和全部分支机构

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第6题
银监会监管的银行业金融机构法人总部信息，需向（）报送。

A.银监会

B. 银行业协会

C. 所在地银监会派出机构

D. 上级金融机构

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第7题
金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（)

金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。()

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第8题
中国人民银行分支机构负责辖区内（)的监督管理。

A.全国性法人金融机构

B.全部金融机构

C.非法人金融机构

D.地方性法人金融机构总部

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第9题
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：（)

A.法人金融机构报送的信息

B.非法人金融机构报送的信息

C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息

D.其他渠道获取的重要信息

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第10题
金融机构发生重大事项，应当向所在地人民银行报告。（)

金融机构发生重大事项，应当向所在地人民银行报告。()

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第11题
发生重大、恶性案件的，全国性银行业金融机构应当由（)牵头组织开展具体案件问责工作。

A.分管机构

B.一级支行

C.分行法人机构

D.总部或省级(一级)分支机构

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