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提问人：网友Yry2021 发布时间：2022-05-29
[判断题]

开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。（)

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第1题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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第2题
证券期货业和保险业金融机构应依法履行的反洗钱义务主要包括（）
A．建立健全反洗钱内部控制制度。

B．建立客户身份识别制度

C．建立客户建立客户身份资料和交易记录保存制度身份识别制度

D．严格按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易的报告标准、报告程序和报告时限向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易。

E．履行的其他反洗钱义务

F．-

G．-

H．-

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第3题
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是()。

A.建立反洗钱监测分析中心

B.建立客户身份识别制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

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第4题
金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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第5题
金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是（)。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第6题
金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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第7题
在中华人民共和国境内设立的金融机构应建立健全下列，履行反洗钱义务（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.可疑交易调查制度

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第8题
（）是防范反洗钱工作的基础性工作。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.定时审查

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第9题
中国人民银行在反洗钱活动中应当()。

A.建立反洗钱监测分析中心

B.建立客户身份识别制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

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第10题
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务().

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额教益和可疑交易报告制度

D.反洗钱内部控制制度

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第11题
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反
洗钱三项核心义务。()

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