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提问人:网友Yry12345
发布时间:2022-06-28
[判断题]
在与客户的业务关系存续期间,银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。()
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取(),关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()。
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D.办理业务中发现异常现象
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