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提问人：网友shinco 发布时间：2022-01-06
[单选题]

银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发〔2005〕17号）规定，银行业金融机构应严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，建立相应的（）。

A.监督管理制度

B. 行为失范监察制度

C. 事前防范制度

D. 道德风险排查制度

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1天前
匿名网友[185.***.***.69]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
根据《银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》，试述商业银行在人员及案件举报内防方面的
基本要求。

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第2题
下列关于银行风险的监管文件中，出自中国银监会的有（）。

A.《有效银行监管的核心原则》

B. 《巴塞尔协议Ⅲ》

C. 《商业银行操作风险管理指引》

D. 《商业银行资本管理办法（试行）》

E. 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（"操作风险13条"）

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第3题
中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面：（）。 A．高

中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面：（）。

A．高度重视防范操作风险的规章制度建设

B．切实加强稽核建设

C．加强对基层行的合规性监督

D．坚持相关的行务公开制度

E．建立和实施基层主管轮岗轮调合强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度

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第4题
操作风险国内监管规则主要执行的是（)的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的

操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险13条”)、《商业银行操作风险管理指引》《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。

A.证监会

B.中国人民银行

C.银监会

D.中国银行

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第5题
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，基层主管轮岗轮调和强制性休假制度可以由人事部门根据规定就拟轮岗轮调和休假主管的顶替人员，结合实际工作进行临时安排（）
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第6题
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，要严格__、__、__的分管与分存及销毁制度，坚决执行制度规定，并对此进行严格检查，对违规者进行严厉惩处（）

A.实物

B.印章

C.密押

D.凭证

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第7题
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，对大额出账和走账，手续上必须根据不同额度设限，分别由基层行单人人验核或由上级行独立进行复审、批准（）
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第8题
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，KYD原则是指（）

A.了解你的客户业务

B.了解你的客户业务单据

C.了解你的客户信用状况

D.了解你的客户

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第9题
中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪些方面？（）

A.高度重视防范操作风险的规章制度建设

B.切实加强稽核建设

C.加强对基层行的合规性监督

D.坚持相关的行务公开制度

E.建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度

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第10题
银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发〔2005〕17号）规定，银行业金融机构应严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，建立相应的（）

A.监督管理制度

B.行为失范监察制度

C.事前防范制度

D.道德风险排查制度

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