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提问人:网友154336271 发布时间:2022-10-12
[判断题]

营业机构(或分行)在收到有权机关(国家安全机关除外)协助查询/冻结/扣划存款手续后,应及时录入反洗钱报送系统,并根据情况调整客户洗钱风险评级()

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第1题
国家有权机关冻结我行保证金账户时,营业机构应及时上报分行()

A.信贷管理部

B.会计运营部

C.法律保全部

D.监察保卫部

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第2题
各营业网点如遇公检法等国家有权机关对我行保证金账户进行查询、冻结时,营业机构应及时上报分行信贷管理部、法律保全部、会计运营部()
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第3题
下列关于保证金业务的说法中,不正确的是()

A.原则上保证金转出时只能用于偿付其所保证的业务或原路划回

B.客户从结算账户划转保证金款项时,无需出具加盖预留印鉴的业务委托书或转账支票

C.国家有权机关冻结我行保证金账户时,营业机构应及时上报支行行长及分行会计运营部

D.除回款保证金账户限制类型应选为回款保证金余额止付外,其他保证金账户限制类型统一选为账户余额止付。在保证事项完结前,保证金账户应处于冻结状态

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第4题
银行营业机构协助有权机关冻结、扣划存款,应当在存款人开户的()办理

A.营业机构

B.二级分行

C.行政管辖行

D.一级分行

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第5题
银行营业机构协助有权机关冻结、扣划存款,应当在存款人开户的()办理。

A.营业机构

B. 二级分行

C. 行政管辖行

D. 一级分行

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第6题
在冻结期内,只有收到原作出冻结的有权机关解除冻结通知书,营业机构才能对已冻结的存款予以解冻。解冻单位和个人存款需到()办理

A.开户网点

B.开户行所在地任一网点

C.省内任一网点

D.开户网点的上级行

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第7题
在冻结期限内,只有在的有权机关作出解冻决定并出具解除冻结存款法律文书的情况下,营业机构才能对已经冻结的存款予以解冻。被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的,营业机构应告知其与作出冻结决定的有权机关联系,在存款冻结期限内营业机构不得自行解冻()

A.原作出冻结决定

B.任一提供解冻通知书的

C.上级机关

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第8题
关于使用《协助查询、冻结、扣划登记簿》说法错误的是()

A.记载符合国家有关法律、法规规定的协助查询、冻结、解冻、扣划等有关事项。

B.按营业机构设置,运营主管或指定专人登记、保管。

C.可以跨年度使用。

D.“解冻”登记有权机关主动执行的解冻及冻结到期执行的解冻

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第9题
冻结期限内,只有在原有权机关或其下级机构或原案件移交处理机构作出解冻决定并出具“协助解除冻结通知书”的情况下,各营业机构才能对已冻结的账户予以解冻()
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第10题
远程集中授权系统营业机构的新增、删除和修改,由()运营管理部填写《中国农业银行远程集中授权系统营业机构维护申请表》并经有权人审批后,交同级业务管理员具体操作。

A.总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级分行或二级分行

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第11题
银行营业机构在协助冻结、扣划时,有权机关对个人存款账户不能提供账号的,可不要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其他足以确定该个人存款账户的情况。()
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