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提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-06-29
[主观题]
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱()和()工作。
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（)和（)工作。
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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展()工作。
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第5题
下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是 （）
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第6题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第7题
以下关于反洗钱的说法，正确的有（）。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第8题
金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 按照规定建立客户身份识别制度
D. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度F . F、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第9题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B. 应当建立客户身份识别制度
C. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D. 应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
第11题
金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）
A．建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C．按照规定建立客户身份识别制度
D．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
F．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
