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提问人:网友90000002 发布时间:2025-12-02
客户承保时,单个被保险人现金保险费金额达到__,转账保险费金额达到__,需要对客户采取身份识别()
[单选题]

客户承保时,单个被保险人现金保险费金额达到__,转账保险费金额达到__,需要对客户采取身份识别()

A.人民币为2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上、人民币20万元(含)以上或者外币等值2万美(含)元以上

B.人民币为1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上、人民币20万元(含)以上或者外币等值2万美(含)元以上

C.人民币为2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上、人民币200万元(含)以上或者外币等值20万美(含)元以上

D.人民币为20万元(含)以上或者外币等值20000美元(含)以上、人民币200万元(含)以上或者外币等值20万美(含)元以上

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第1题
根据反洗钱相关规定,对于满足以下条件的业务在承保环节需进行客户身份识别:(一)保险费金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同;(二)单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同;(三)单个被保险人保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同()
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第2题
对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以现金形式缴纳的保险合同达到了客户身份识别的标准()
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第3题
按照规定应当开展反洗钱客户身份识别的标准:(一)承保1.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。2.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。3.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同()
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第4题
退保时,对于单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,应当进行客户身份识别()
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第5题
下列何种情形,公司运营支持部在办理业务时应当识别客户身份()

A.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上且以现金形式缴纳

B.单个被保险人保险费金额人民币20万元以上且以转账形式缴纳

C.单笔退保支出人民币1万元以上

D.单笔理赔、给付支出人民币1万元以上

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第6题
承保环节:保险费金额人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,单个被保险人保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同(短期健康险和意外险合同),保险费金额人民币20 万元以上或者外币等值2 万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同)

A.2、2000

B.1、10000

C.1、1000

D.2、1000

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第7题
签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保
险合同时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。

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第8题
对于单个被保险人保险费金额人民币()元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保
险合同时,应当做好客户身份识别工作。

A.5千

B.1万

C.2万

D.5万

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第9题
订立单个被保险人保险费金额人民币()万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币()万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同时,需对客户开展客户身份识别工作

A.1,10

B.1,20

C.2,10

D.2,20

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第10题
承保环节中,单个被保险人保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,符合反洗钱客户身份识别的业务情形

A.10、2

B.20、2

C.10、1

D.20、1

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第11题
对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险机构在订立保险合同时,应当对客户身份信息进行识别()
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