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提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-06
[主观题]
与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明
文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()
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更多“与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明”相关的问题
第3题
开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）
A.审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
第4题
（运营主任）《反洗钱法》中对客户身份识别制度的规定内容为（）
A.不得为身份不明的客户提供服务
B.与客户建立人身保险业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记
C.不得为客户开立匿名或假名账户
D.不得与身份不明的客户进行交易
第5题
开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定（）
A．审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
B．通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C．选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D．代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
第6题
开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）
A.查看身份证到期日
B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件
第7题
开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。
A.审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C. 选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
第8题
金融机构在反洗钱活动中应当按照规定建立客户身份识别制度。对于该制度的内容，下列说法不正确的是()。
A.建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.客户不得由他人代为办理相关业务
C.会融机构应当将客户的身份证件进行核对并登记
D.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
第9题
银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别有关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、实地查访等查验方式识别核对客户及代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人开立账户（）
第10题
关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）
A．营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款.现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
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B．客户由他人代理办理业务的.营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C．营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易.不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
D．营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份
