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提问人：网友90000002
发布时间：2023-06-20
[判断题]
各级机构应认真配合属地银监部门做好案防工作监管评价工作，在接到属地银监部门案防工作监管评价初评结果后按时向属地银监部门反馈意见，并抄报总行法律合规部（）
参考答案
A.公安机关
B.司法机关
C.银保监机构
D.工商机关
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第1题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构上级案防牵头部门在初步确认分支机构有关风险事件具有案件性质后，要立即向（)报案。
第2题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，以下关于案发分支机构的上级机构关系及职责、作用的说法中，正确的是：（)
A.在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中，银行业金融机构由上级案防牵头部门根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况
B.案发分支机构的上级案防牵头部门应将案件信息确认报告等及时报送属地监管机构
C.各级案防部门除了要向本级经营机构领导报告和负责外，还应主要向上级案防部门报告负责
D.对于涉案资产的责任认定和清收，应由案发分支机构成立专案组总体负责，并及时向上级机构汇报
第4题
北京市委政法委在《关于在重大敏感案事件舆情应对中同步做好依法处理、舆论引导、社会面管控工作的实施意见》中要求，全市各级政法机关要按照的原则，认真做好重大敏感案事件舆论引导应对工作（）
A.“谁办案谁负责、谁主管谁负责”和“属地管理、分级负责”
B.“党委统一领导”和“分级负责”
C.“属地第一时间响应”和“逐级负责”
第8题
《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》（银保监发〔2019〕50号）规定，各级机构管理层中的存量问题原则上于（）前、各级机构内设部门负责人中的存量问题原则上于2021年底前清理完毕，其他存量问题应合理安排时限
A.2023年底
B.2022年底
C.2021年底
D.2020年底
第9题
内控合规部门牵头负责案防工作,主要职责包括（）
A.制订案防管理相关制度;
B.制订年度案防工作计划、年度案件风险排查计划及方案;
C.牵头组织跨部门、跨业务领域的全辖性案件风险集中排查;
D.归口管理案防信息,按规定向银保监部门报送案件及案件风险事件相关报告
E.牵头组织案防工作自我评估;
F.组织案防培训;
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