题目内容
（请给出正确答案）
A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》
B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》
C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》
D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》
参考答案
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网友提供的答案
更多“下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度 ？（)A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗”相关的问题
A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》
B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》
C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》
D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作规程的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B、第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C、委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）
D、本行在办理业务时，能及时获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A.具有精深的金融专业知识
B. 熟悉农业银行产品创新与管理的制度规定和操作规程
C. 熟悉并掌握各类金融产品特点和银行各类业务最新发展趋势
D. 具有强烈的创新意识和敏锐的市场洞察力
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