题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
[主观题]
以下可纳入可疑交易监控名单的情形有()
A、客户被我行报送过3次以上(含)一般可疑交易报告(可疑程度为01)且上报理由合理
B、客户被我行报送过5次以上(含)一般可疑交易报告(可疑程度为01)且上报理由合理
C、客户被我行报送过1次以上重点可疑交易报告(可疑程度为02、03、04、05)且上报理由合理
D、客户被我行报送过3次以上重点可疑交易报告(可疑程度为02、03、04、05)且上报理由合理
E、客户需要被实时监控
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