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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

可疑交易是否上报的判断标准，应以（)为原则，充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判

A.客户至上

B.风险为本

C.金额优先

D.系统识别

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第1题
重点可疑交易报告的分析思路,应以客户身份的()为基础。
A.识别

B.持续识别

C.重新识别

D.有效识别

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第2题
大额交易和可疑交易监测系统是以()为基本单位开展资金交易的监测分析,对客户及其()业务、交易及其过程开展监测和分析。
A、交易

B、客户

C、所有

D、一定周期内

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第3题
在护理概念的演变过程中,以人的健康为中心的阶段特点是()
A．护理服务对象为所有的健康人和病人

B．护理人员的工作场所在医院

C．吸收了其他学科的相关理论，逐步形成了护理学的知识体系

D．护理重点为协助医师治疗疾病

E．护理的重点在疾病本身

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第4题
决策支持系统就是以数据仓库为依托,并利用数学模型的功能,通过定量分析进行辅助决策。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
按实用方法计算多跨连续双向板的内力,求跨中最大正弯矩时须考虑活荷载的最不利布置,按______布置活荷载,求支座最大负弯矩时则近似按______考虑。

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第6题
第一个写现代诗的诗人是()。
A、胡适

B、刘半农

C、郫沫若

D、沈尹默

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第7题
财务分析的起点是()
A、原始凭证

B、记账凭证

C、财务报表

D、会计账簿

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第8题
矩形风管的标高标注在风管底;圆形风管的标高标注在风管中心线,单位均为m。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
金融行动特别工作组(FATF)、艾格蒙特集团(EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。()

此题为判断题(对，错)。

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