题目内容
（请给出正确答案）
A.业务部门
B.运营管理部门
C.审计部门
D.人力资源部门
参考答案
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网友提供的答案
更多“法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将董事、监事、高级管理人员、洗钱风险管理”相关的问题
此题为判断题(对，错)。
A、洗钱风险管理架构
B、反洗钱内控制度
C、反洗钱领导小组
D、反洗钱领导部门
B、审定洗钱风险管理策略
C、审批洗钱风险管理的政策和程序
D、授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E、定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B、通过最高人民法院的中国执行信息公开网、“法媒银·失信被执行人曝光台”等外部网站查询客户是否为失信被执行人
C、通过到工商、税务、海关、国土等有关行政主管机关以及行业协会、会计师事务所、评估机构等社会中介机构查询，核对客户提供资料的真实性
D、通过对申请人及保证人上下游企业(包括主要供应商和主要客户)和竞争对手咨询，侧面了解客户的实力、生产、经营、信用、同业地位等状况
E、通过收集报刊、杂志、电视、广播、互联网等公开媒体上有关申请人和保证人的报道，获取间接信息等
B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程
C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度
D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求
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