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更多“金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采取多介质备份与异地备份相结合的数据备份方式，确保交易”相关的问题
A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户
B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务
C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D.客户身份识别是一个持续的过程。
A.作为年度报告报送
B.作为即时报告报送
C.作为半年度报告报送
D.自由报送
A.至少每季度评估一次
B.至少每半年评估一次
C.至少每年评估一次
D.至少每两年评估一次
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