搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06
反洗钱的目标包括（)A.洗钱刑事犯罪化B.建立有效的洗钱防范机制C.增强金融机构和高风险的特定
[多选题]

反洗钱的目标包括()

A.洗钱刑事犯罪化

B.建立有效的洗钱防范机制

C.增强金融机构和高风险的特定非金融机构抵御洗钱风险的能力

D.维护国家切身利益

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有4位网友选择 B，占比20%
  • · 有4位网友选择 B，占比20%
  • · 有3位网友选择 D，占比15%
  • · 有3位网友选择 D，占比15%
  • · 有2位网友选择 C，占比10%
  • · 有2位网友选择 C，占比10%
  • · 有1位网友选择 A，占比5%
  • · 有1位网友选择 ABC，占比5%
匿名网友[124.***.***.182]选择了 ABC
1天前
匿名网友[0.***.***.62]选择了 C
1天前
匿名网友[37.***.***.254]选择了 B
1天前
匿名网友[197.***.***.247]选择了 A
1天前
匿名网友[93.***.***.152]选择了 D
1天前
匿名网友[16.***.***.177]选择了 B
1天前
匿名网友[240.***.***.230]选择了 B
1天前
匿名网友[94.***.***.66]选择了 B
1天前
匿名网友[141.***.***.23]选择了 D
1天前
匿名网友[16.***.***.141]选择了 C
1天前
匿名网友[52.***.***.116]选择了 D
1天前
匿名网友[224.***.***.155]选择了 B
1天前
匿名网友[45.***.***.149]选择了 D
1天前
匿名网友[83.***.***.46]选择了 B
1天前
匿名网友[100.***.***.34]选择了 D
1天前
匿名网友[106.***.***.133]选择了 D
1天前
匿名网友[13.***.***.221]选择了 C
1天前
匿名网友[195.***.***.55]选择了 B
1天前
匿名网友[39.***.***.222]选择了 C
1天前
匿名网友[205.***.***.244]选择了 B
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“反洗钱的目标包括（)A.洗钱刑事犯罪化B.建立有效的洗钱防范机制C.增强金融机构和高风险的特定”相关的问题
第1题
反洗钱的目标应该包括：

A.洗钱刑事犯罪化

B.建立起有效的洗钱防范机制

C.增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力

D.提高相关机构和人员的反洗钱能力

E.在国际开展卓有成效的反洗钱合作

点击查看答案
第2题
反洗钱的目标就是洗钱刑事犯罪化。（)

反洗钱的目标就是洗钱刑事犯罪化。()

点击查看答案
第3题
反洗钱的目的就是洗钱刑事犯罪化。（)

反洗钱的目的就是洗钱刑事犯罪化。()

点击查看答案
第4题
一个国家的反洗钱策略应当包括五个基本要素（)

A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚

B.为适当的机构设定反洗钱法定职责

C.执行金融交易报告要求

D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动

E.建立适当的国际反洗钱合作

点击查看答案
第5题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

C.要求各国政府建立金融情报中心

D.要求各国进行反洗钱国际合作

点击查看答案
第6题
金融机构开展反洗钱工作，是打击和遏制洗钱及其他严重刑事犯罪，维护社会、经济、金融安全的需要（）
点击查看答案
第7题
联合国制定了哪两个有关反洗钱的规定，世界各国应据此将洗钱行为规定为刑事犯罪？()

A.四十条建议

B.1988年联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约

C.2000年联合国打击跨国有组织犯罪公约

D.反恐融资八条特别建议

点击查看答案
第8题
反洗钱工作是落实党中央和国务院关于()，打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
反洗钱工作是落实党中央和国务院关于（)，打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。

点击查看答案
第9题
在聘用员工、任命或授权高级管理人员、选用（)、引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股之前，金融机构应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险。

A.反洗钱岗人员

B.合规管理员

C.风险管理员

D.合作人员

点击查看答案
考试指南 全部 >
2024年河北自考本科报名和考试时间具体是什么时候 自考报名时间2024 各省具体时间汇总 2024年成人大专自考的流程 考哪些内容 2024年初中上一年可以考大专吗 报名条件有哪些 2024年成人怎么自考大专学历 需要哪些条件 2024年自考大专的流程是什么 报名条件有哪些 2024年自考大专怎么学课程 报班要多少钱 2024年大专自考需要什么学历 考哪些内容 2024年想自考大专怎么个流程 考哪些内容 2024年各地自学考试大专报考时间及考试时间安排
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP