搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友18***246 发布时间：2022-01-06
[多选题]

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。

A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息

B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易

C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易

D.按规定及时补录补正反洗钱数据

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有4位网友选择 B，占比44.44%
  • · 有2位网友选择 A，占比22.22%
  • · 有2位网友选择 C，占比22.22%
  • · 有1位网友选择 D，占比11.11%
匿名网友[216.***.***.241]选择了 B
1天前
匿名网友[41.***.***.131]选择了 D
1天前
匿名网友[2.***.***.40]选择了 A
1天前
匿名网友[247.***.***.91]选择了 A
1天前
匿名网友[189.***.***.143]选择了 C
1天前
匿名网友[78.***.***.247]选择了 C
1天前
匿名网友[153.***.***.55]选择了 B
1天前
匿名网友[200.***.***.193]选择了 B
1天前
匿名网友[52.***.***.103]选择了 B
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（)。A.根据客户身份识别及”相关的问题
第1题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.二级支行

点击查看答案
第2题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（)工作的部门指定专人，承担反洗钱管

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担()工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。

A.个人金融

B.公司业务

C.风险管理

D.法律与合规

点击查看答案
第3题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定（2020年修订版）》，我行反洗钱工作应遵循（）主要原则

A.依法合规

B.风险为本

C.全员参与

D.保守秘密

点击查看答案
第4题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。

A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求

B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责

C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传

D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作

点击查看答案
第5题
按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：对于在工作期间获知的反洗钱相关秘密信息，员工离职后可以不遵守保密规定（）
点击查看答案
第6题
按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：我行大额交易报告按照法定的报告标准，由系统自动报送为主，人工新增为辅（）
点击查看答案
第7题
按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：我行大额交易报告按照法定的报告标准，由系统自动报送为主，人工新增为辅（）
点击查看答案
第8题
按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：各级机构应根据客户的洗钱风险等级划分结果，采取相应的客户尽职调查和（）

A.处置措施

B.风险防范措施

C.风险预防措施

D.风险控制措施

点击查看答案
第9题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作职责规定（2021年版）》,（）是反洗钱工作第二道防线

A.内控合规部门

B.风险管理部门

C.运营管理部门

D.综合管理和支撑保障部门

点击查看答案
第10题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作职责规定（2021年版）》，（）等客户和业务经营管理单位是反洗钱工作第一道防线

A.业务管理部门

B.运营管理部门

C.一级支行

D.自营网点和代理营业机构

点击查看答案
考试指南 全部 >
2024年10月新生自考报名截止时间 几号开始注册 北京自考报名时间 几月份报考 自考报名时间一般在几月 什么时候报名 湖南自考报名时间是每年的几月份 怎么报名自考专升本 超详细的3个步骤是什么 安徽自考报名时间 每年什么时候报考 自考药学专业报考条件是什么 考试科目有哪些 国家现在承认自考的学历吗 含金量怎么样 初中学历怎么报名自考 报名条件是什么 贵州自考报名时间在每年的几月进行
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP