搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友lzy_sxb 发布时间:2022-01-06
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()A、与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标
[单选题]

下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()

A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B.在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强架空其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
位网友提供了参考答案,
查看全部
  • · 有5位网友选择 D,占比50%
  • · 有3位网友选择 C,占比30%
  • · 有1位网友选择 B,占比10%
  • · 有1位网友选择 A,占比10%
匿名网友[164.***.***.152]选择了 C
1天前
匿名网友[183.***.***.192]选择了 D
1天前
匿名网友[7.***.***.183]选择了 B
1天前
匿名网友[195.***.***.247]选择了 C
1天前
匿名网友[51.***.***.233]选择了 D
1天前
匿名网友[86.***.***.42]选择了 D
1天前
匿名网友[10.***.***.79]选择了 D
1天前
匿名网友[107.***.***.96]选择了 A
1天前
匿名网友[53.***.***.44]选择了 C
1天前
匿名网友[107.***.***.244]选择了 D
1天前
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()A、与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标”相关的问题
第1题
为进一步简化操作,提高效率,在保证风险控制的情况下,对哪些特殊情况可以简化产品创新流程()。

A. 监管部门、重要政府部门或系统性大客户急办的新产品

B. 日常零星改进型的产品项目

C. 无需技术开发的现有产品完善

D. 计划内的新产品

点击查看答案
第2题
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系。

A、②③④⑤⑥

B、①②④⑤⑥

C、①②③④⑥

D、①②③④⑤⑥

点击查看答案
第3题
降级、撤职处分可在满()个月提出解除处分申请。

A、6

B、12

C、18

D、24

点击查看答案
第4题
通知存款的储种有()。

A、15天、

B、半年、

C、一天通知、

D、七天通知

点击查看答案
第5题
商业汇票最长不超过()个月。

A、2

B、3

C、6

D、9

点击查看答案
第6题
错款的处理:()按规定的手续审批后,长款归公,短款自赔,不得以长补短。

A、技术性错款

B、责任事故性错款

C、原封新币发生错款

D、现金调拨发生的错款

点击查看答案
第7题
会计档案账簿装订,总帐应按()装订。

A、按月

B、按季

C、按半年

D、按年

点击查看答案
第8题
若尾箱尚有现金或重要凭证或物品,则不可删除,做以下哪些交易后才能进行删除。()

A、现金交接

B、现金出库

C、凭证交接

D、凭证出库

E、物品箱交接

点击查看答案
第9题
主卡持卡人最多可申领()张附卡

A、1

B、2

C、3

点击查看答案
第10题
对TM机可以向持卡人提供提款、存款、查询余额、更改密码等功能。对TM不仅能接受本行本地卡,还可以通过网络功能接受异地卡、它行卡,同时为持卡人提供每日24小时服务。()
点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP