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提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-06
[主观题]
银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或
有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。()
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第3题
某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱()
A.未核对代理人张某的身份证
B.未登记代理人张某的身份基本信息
C.未留存代理人张某的身份证复印件
D.未采取合理方式确认代理关系的存在
第5题
银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具（）
A.辅助身份证明材料
B.身份证
C.临时身份证
第6题
开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）
A.查看身份证到期日
B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件
第7题
银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）
A.将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
B.联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
C.审核业务申请表填写的内容是否完整、真实
D.审核客户提供的身份证必须在有效期内
第9题
银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。
A.将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
B. 联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
C. 审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名
D. 审核客户提供的身份证必须在有效期内
第10题
银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）
A．将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
B．联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
C．审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名
D．审核客户提供的身份证必须在有效期内
