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提问人:网友ty2020 发布时间:2022-01-07
[主观题]

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?()

A.金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程

B.金融机构可自行确定对系统预警的交易进行初审、复核或审定各个环节的合理时限

C.金融机构应当在系统第一时间异常交易后的5个工作日内提交可疑交易报告

D.金融机构应当在根据内部流程确认交易可疑后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日

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更多“按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?()”相关的问题
第1题
金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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第2题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度。()
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第3题
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑交易

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第4题
金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

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第6题
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

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第7题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()可对该金融机构做出行政处罚?

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()可对该金融机构做出行政处罚?

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第8题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

A.真实

B.连续

C.完整

D.准确

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第9题
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管

境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

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第10题
(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B. (2)(4)

C. (1)

D. (3)

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