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提问人：网友cheng778 发布时间：2022-01-07
[多选题]

银行机构对案件处置工作负主体责任，具体承担以下哪些职责（)。

A.开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告

B.对重大案件实施现场或非现场督导

C.及时向地方政府报告重大案件情况

D.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责

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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
（）是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。

A. 银行业金融机构

B. 行长

C. 董事会

D. 董事长

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第2题
下列情形属于重大案件的有()。

A.银行机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上

B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发银行法人机构总资产百分之五以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D.从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动

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第3题
不属于银行机构对案件处置工作职责的是()。

A.排查并整改内部管理漏洞

B.对重大案件实施现场或非现场督导

C.及时向地方政府报告重大案件情况

D.按规定提交案件审结报告

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第4题
《中国银保监会行政处罚办法》,自()起实施,原银监会《行政处罚办法》、原保监会《行政处罚程序规定》同时废止。
A.2020年6月1日

B.2020年7月1日

C.2020年8月1日

D.2020年9月1日

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第5题
我国《刑法》规定,保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,数额较大的,处()年以下有期徒刑或者拘役。
A.一年

B.三年

C.五年

D.十年

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第6题
银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。( )

此题为判断题(对，错)。

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第7题
国有商业银行监事会是国有商业银行的监督机构,股东大会负责。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
商业银行销售理财产品,应当加强投资者适当性管理,向投资者充分披露信息和揭示风险,不得宣传或承诺保本保收益,不得误导投资者购买与其风险承受能力不相匹配的理财产品。( )

此题为判断题(对，错)。

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第9题
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。( )

此题为判断题(对，错)。

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