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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-07
[单选题]

金融机构应当自收到人民银行的质询通知书后，几个工作日内答复？

A.2个

B.3个

C.5个

D.10个

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第1题
商业银行应当在接到核查通知的()个工作日内向征信服务中心作出核查情况的书面答复。

A.2

B.5

C.10

D.15

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第2题
商业银行应当在接到核查通知的()个工作日内向征信服务中心作出核查情况的书面答复。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第3题
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到货币真伪鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起________个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币。

A.３

B.２

C.５

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第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?A.金融机构无需对本
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确?

A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等

C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

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第6题
从目前国内外反洗钱形势看,以下表述不正确的是()A.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主
从目前国内外反洗钱形势看，以下表述不正确的是()

A.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征

B.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态

C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域

D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型

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第7题
A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()

A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元

B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元

C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元

D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元

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第8题
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.负责人

B.董事会

C.监事会

D.反洗钱工作领导小组

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第9题
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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