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提问人：网友罗琼 发布时间：2022-01-07
[判断题]

对较低、低风险的客户，可采取相对简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。（)

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第1题
金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情采取的措施包括但不限于以下()。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。

D.适当延长客户身份资料的更新周期。

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第2题
对客户层面信用风险监测发现客户存在潜在信用风险的，应采取相应控制措施，及时防范（）。

A. 信用风险，并最小程度降低风险损失

B. 信用风险，并最大程度降低风险损失

C. 操作风险，并最小程度降低风险损失

D. 操作风险，并最大程度降低风险损失

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第3题
风险程度显著较低且预估可控制其风险的客户可直接定为低风险,但不应具有以下情形:
A.涉及可疑交易报告

B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作

C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系

D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系

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第4题
客户特性风险要素设置客户信息公开程度风险指标,客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本(),风险程度()。
A、越低，越低

B、越高，越高

C、越低，越高

D、越高，越低

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第5题
当客户出现变更重要身份信息、被司法机关调查或涉及权威媒体案件报道等可能导致风险状况发生时,各支行应及时并主动发起人工调整客户风险分类流程,对客户洗钱风险分类重新进行评定。()

此题为判断题(对，错)。

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