对于人民币单笔5万元(含)以上或者外币单笔或当日累计等值1万美元(含)以上的代理取款业务,须严格按照一行三会〔2007〕第2号令第二十条的规定,同时识别代取款人和被代理人(户主)身份。()此题为判断题(对,错)。
- · 有7位网友选择 错,占比70%
- · 有3位网友选择 对,占比30%
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转;
C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转;
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。
A. 20万元以上或者1万美元以上
B. 50万元以上或者5万美元以上
C. 10万元以上或者1万美元以上
A. 20万元、1万美元
B. 50万元、2万美元
C. 30万元、1万美元
D. 20万元、5万美元
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D. 单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C. 个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
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