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提问人：网友wodeindex 发布时间：2022-01-07
[单选题]

根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，客户应提供（）

A.有关开户证明文件

B. 被授权人是本单位员工的证明，如工作证件.单位证明.工资单.劳务合同等，

C. 在授权书上注明被授权人为本单位员工等字样。

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匿名网友[145.***.***.205]选择了 C
1天前
匿名网友[250.***.***.78]选择了 B
1天前
匿名网友[134.***.***.32]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计（）户以上的；

A.10

B. 20

C. 30

D. 50

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第2题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），存款人通过自动柜员机支取现金，每卡每日累计不得超过（）万元

A.1

B. 2

C. 3

D. 5

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第3题
根据《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》，人民币同业银行结算账户除开立基本存款账户外，其他账户一律开立为（)

A.一般存款账户

B.专用存款账户

C.临时存款账户

D.一般存款账户或专用存款账户

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第4题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份资料留存（）

A.办理代理业务

B. 办理一次性业务

C. 与客户新建立业务关系

D. 5万元以上大额现金存取

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第5题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情况下，应将相关账户作为重点监测对象（）

A.同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的

B. 同一个人为多个单位的法定代表人（或负责人）的

C. 多个单位的联系电话.地址等信息相同的

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第6题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（）

A.账户资金集中转入.分散转出，跨区域交易

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C. 拆分交易，故意规避交易限额

D. 账户资金金额较大，收付金额与单位经营规模明显不符

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第7题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于确需代理开立个人银行结算账户的（批量代发工资个人账户除外），需要（）

A. 审核代理人与被代理人身份证件外，

B. 与被代理人进行电话核实。

C. 经办柜员应在《个人开户与银行签约申请表》上记录电话核实情况，包括时间（**时**分）.电话号码.代理人与被代理人关系.核实结果等相关信息，

D. 加盖经办柜员个人名章。

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第8题
关于进一步加强人民币同业银行结算账户管理的通知(交银办函〔2014〕352号)，对于同业银行结算账户，营业机构应当严格执行开户生效日制度，同业银行结算账户自开立之日起几个工作日后方可办理付款业务()。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第9题
代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）
A．应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料

B．对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

C．同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

D．两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

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第10题
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制

A.尽职免责

B.了解你的客户

C.逐笔核实

D.实名制

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