利用ATM诈骗卡款的()等手段须提防,邮储机构务必强防范。
A.吞卡+摄像
B. 伪造银行通知
C. 出钞口设故障
D. 以上都是
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- · 有1位网友选择 A,占比11.11%
- · 有1位网友选择 B,占比11.11%
A.吞卡+摄像
B. 伪造银行通知
C. 出钞口设故障
D. 以上都是
A.注册成立空壳公司
B.利用理财APP,通过高收益率噱头诱导受害人投入资金
C.控制多个银行账户迅速转移诈骗资金
D.线下ATM取现实现赃款转移
E.开立证券账户理性投资
A.客户行为识别点
B.客户身份识别点
C.资金交易识别点
D.系统检测识别点
A.任何要求自己打款、汇钱的行为都要特别慎重。
B.在短信、QQ聊天、微信对话中都应尽量不提及银行卡号、密码等个人信息,以免被诈骗分子利用。
C.当收到“请将钱汇入×××账户”的短信或网聊中熟人提出借款之类的请求时,先不要着急汇款,应拨通对方电话确认后再操作。
D.对于银行或朋友发来的短信中自带的链接,可以放心打开。
赵某(10年前因电信诈骗被判有期徒刑2年)与诈骗团伙共谋后,商定帮助诈骗团伙到银行提取诈骗所得。去年1月至今年5月,赵某雇佣他人前往A省B市、C省D市等地,在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账共计800余万元。此外,去年3月至10月,赵某还在B市采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段,骗取他人财物共计15.5万元。关于上述案件,下列说法错误的是()。
A.B市或者D市公安机关均可对赵某等人在当地涉嫌犯罪案件行使管辖权
B.对赵某等人在B市和D市涉嫌犯罪案件可依法并案侦查
C.赵某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和诈骗罪,应当从一重罪处罚
D.对赵某应当酌情从重处罚
A.通过自助银行门禁系统时根本不需要输入密码,如遇要求输入密码方可进入时,应及时报警
B.取钱遇到故障时,不要离开,应该听取陌生人的指点
C.如果真的一时大意,使银行卡不慎落入欺诈分子手中,那么,首先,要及时致电发卡银行客服热线或直接到银行
D.取完款后不要急于离开,注意ATM自动取款机由退卡操作画面变更为银行广告画面后再离开
A.员工
B.以外的单位、人员
C.员工与外部人员勾结
D.从事金融业务的派遣人员
A.一类案件
B.二类案件
C.三类案件
D.业外案件
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