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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-04
[多选题]

自动协助查控是指管理平台接收共安机关发送的查控指令，并将行内处理结果自动反馈至共安机关。共安机关查控指令包括（）

A.止付

B.冻结

C.查询

D.扣划

参考答案
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ABC
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1天前
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第1题
有权机关通过线上查控平台办理查控业务的，本行系统按照对应技术规范要求进行自动处理并反馈处理结果，必须人工干预（）
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第2题
对外协助查控统一管理平台将协助有权机关对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产进行查询、冻结、扣划，通过集中后台进行反馈。（)
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第3题
根据《承德银行网络查控管理办法（试行）》，所称网络查控是根据有权机关要求，通过承德银行有权机关查控平台将线下进行的查询、冻结、扣划等协助有权机关查控的功能转移到线上完成的过程（）
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第4题
有权机关通过线上查控平台办理的冻结，原则上应通过线上查控平台进行续冻、解冻、扣划等后续协助（）
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第5题
根据《统一查控平台系统操作手册（2.0版，2021年）》，通过130B3冻结查询处理交易处理完成后，若自动回执失败，可在哪个交易找到该条记录后下载上传回执（）

A.130B8请求处理登记簿查询

B.130B3冻结查询处理

C.130BB有权机关查询登记

D.130B7冻结查询

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第6题
有权机关通过网络执行查控记录，各经办单位可通过长沙银行查控平台查询。（)
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第7题
线上查控平台是指本行按照有权机关要求建设的，通过专线或金融网络等方式连接并具有对本行和他行银行账户资金和金融理财产品进行查询、冻结、扣划等功能的信息技术平台（）
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第8题
目前我行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括最高人民法院“总对总”系统、人行电信诈骗交易风险事件管理平台（公安部）与银监会涉案账户管理平台（公安部、国家安全部及最高人民检察院等，并根据监管要求陆续增加）（）
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第9题
受理有权机关网络查控事项时，应当及时、准确，自收到全国法院网络执行查控系统发起的网络查控请求（）之内，应予以有效反馈

A.3个工作日

B.24小时

C.2个工作日

D.48小时

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第10题
对于涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施以下说法不正确的有（）
A．被害人被骗后,可拨打报警电话（110）,直接向公安机关报案;只能在开户机构进行举报B．被害人向营业机构举报的,应出示本人有效身份证件,填写《紧急止付申请表》,详细说明资金汇出账户、收款人开户行名称、收款人账户、汇出金额、汇出时间、汇出渠道、疑似诈骗电话或短信内容等,承诺承担相关的法律责任并签名确认C．止付账户开户机构收到公安机关以报文形式加盖电子签章的紧急止付指令后,查控系统自动核对相关信息,核对一致的,自动进行止付操作并发送紧急止付结果反馈报文,止付期限为自止付时点起48小时;核对不一致的,不做止付处理D．在止付期限内,公安机关对被害人报案事项审查属实的,向止付账户开户机构发送协助冻结财产通知报文。止付账户开户机构柜员在查控系统自动核对相关信息,信息要素无误后,系统自动将该账户进行冻结
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