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提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07
[判断题]

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。（)

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第1题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

A. 当地人民银行

B. 上级机构

C. 当地公安机关

D. 银行业监督委员会

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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

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第3题
（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国证券监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

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第4题
大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。

A. 总对总

B. 总对一

C. 一对总

D. 一对一

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第5题
对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,原则上应继续办理业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
保函业务:处置或退回抵质押品时,可按质押合同的约定处置以存单等权利证明做担保的部分。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
午间业务不忙,可不必核对库存。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
新增防伪验印白名单维护时,若分行初审、终审的审批日期大于网点维护时输入的“生效日期”时,该条维护申请任务自动失效。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
通过交通银行门户网站“门户网站首页-常用工具-电子表单下载”路径,或通用业务处理平台(GUIP)“公共管理-电子表单-下载”路径进行电子表单查询,上述交易界面中增加【文件名称】搜索查询功能栏,可支持模糊查询和精确查询。()

此题为判断题(对，错)。

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