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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[多选题]

如果（)来自洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区)，金融机构应尽可能采取强化尽职调查措施。

A.客户

B.客户的实际控制人

C.交易的实际受益人

D.办理跨境汇款交易的对方金融机构

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匿名网友[101.***.***.182]选择了 ABCD
1天前
匿名网友[101.***.***.182]选择了 ABCD
1天前
匿名网友[101.***.***.182]选择了 ABCD
1天前
匿名网友[32.***.***.196]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[208.***.***.28]选择了 D
1天前
匿名网友[148.***.***.145]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[182.***.***.164]选择了 ABC
1天前
匿名网友[123.***.***.57]选择了 D
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匿名网友[250.***.***.20]选择了 D
1天前
匿名网友[178.***.***.166]选择了 D
1天前
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更多“如果()来自洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区)，金融机构应尽可能采取强化尽职调查措施。”相关的问题
第1题
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为

A.黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.走私犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第2题
下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。

A. 保险诈骗罪

B. 有价证劵诈骗罪

C. 信用卡诈骗罪

D. 诈骗罪

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第3题
对已办理()张以上借记卡的客户,银行业金融机构要主动与开卡客户进行联系,开展核查工作,发现非本人意愿办理的,应当中止服务。
A、3

B、4

C、5

D、6

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)将大额现金交易的报告标准规定为“人民币5万元”、“外币等值1万美元”,主要考虑()。
A、加强现金管理是反洗钱工作的重要内容，与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨

B、非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件

C、反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理

D、加强对跨境人民币交易的统计监测，更好地防范人民币跨境交易相关风险

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第5题
以下不属于对协查提交的复评为一般风险、较低风险、低风险等级的审核要点有()。
A.客户基本信息是否完整，如证件到期日、地址、性别、职业及职业详述

B.调整原因是否综合考虑客户背景、地域、职业(或行业)、涉罪类型、交易情况等因素，结合历史评级结果针对当前系统评级依据展开分析

C.分析结果是否与当前评级相适应

D.是否有客户尽职调查报告

E.调查结论有效期、调查结果是否与当前评级相适应

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第6题
以下具体职业对应职业大类错误的是()。
A.财政所所长——01-党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人

B.电子竞技职业选手——02-专业技术人员

C.押运人员——05-农、林、牧、渔业生产及辅助人员

D.个体户——04-社会生产服务和生活服务人员

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第7题
下列属于对私客户特性洗钱风险定量评估标准的是()。
A、客户信息公开度

B、客户开户证件种类

C、客户年龄

D、客户的存续时间

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第8题
A商行经营范围为：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约在200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自B投资公司的转账收入共计850万元，5月20日，该商行将550万元转账给C汽修厂。5月30日该商行收到来自B投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元;6月5、7、9、11日转出资金4笔，共计900万元。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点?()

A.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

C.频繁支取大额现金，违反现金管理办法

D.经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为

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第9题
下列账户无需开展尽职调查的有()。
A、境内外政府机构

B、国际组织

C、宗教组织

D、中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体

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