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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-31
[主观题]

下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()

A.未按规定对职工进行反洗钱培训的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
A,B,C,D
更多“下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()”相关的问题
第1题
下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()

A.未按规定对职工进行反洗钱培训的

B. 未按照规定履行客户身份识别义务的

C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

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第2题
下列关于任某挪用期货交易保证金的刑事责任的表述,正确的是()。 查看材料

A.任某挪用保证金的行为不构成犯罪,如挪用本单位资金则构成犯罪

B.任某挪用保证金的行为属个人行为,独立承担刑事责任

C.如期货公司开除任某,任某可以不承担刑事责任

D.任某挪用保证金的行为属职务行为,构成单位犯罪

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第3题
下列关于任某挪用期货交易保证金的刑事责任的表述中,正确的是()。 查看材料

A.任某挪用保证金的行为属职务行为,构成单位犯罪

B.任某挪用保证金的行为属个人行为,独立承担刑事责任

C.任某挪用保证金的行为不构成犯罪,如挪用本单位资金则构成犯罪

D.如期货公司开除任某,任某可以不承担刑事责任

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第4题
某期货公司财务部工作人员任某挪用客户300万元期货保证金,为其父亲进行股票交易,获利30万元。随后将挪用的300万元期货保证金返还。下列关于任某挪用期货保证金的刑事责任的表述,正确的是()。

A.任某挪用保证金的行为属于个人行为,独立承担刑事责任

B.任某挪用保证金的行为不构成犯罪,如挪用本单位资金则构成犯罪

C.任某挪用保证金的行为属职务行为,构成单位犯罪

D.鉴于任某挪用的保证金予以返还,任某不承担刑事责任

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第5题
金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担()责任。

A.取消任职资格

B.薪酬减损

C.解除劳动合同

D.追究刑事责任

E.经济处罚

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第6题
刑事责任能力是行为人构成犯罪并承担刑事责任所必需的控制自己行为的能力。()A.正确B.错误

刑事责任能力是行为人构成犯罪并承担刑事责任所必需的控制自己行为的能力。()

A.正确

B.错误

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第7题
甲公司经相关机关查实存在骗税行为。有关甲公司需要承担的法律责任,下列说法正确的是()。

A.如果甲公司的行为尚不构成犯罪,由税务机关给予其行政处罚

B.如果甲公司的行为尚不构成犯罪,由法院给予其行政处罚

C.如果甲公司的行为构成犯罪,由税务机关判定其应承担的刑事责任

D.如果甲公司的行为构成犯罪,由公安机关判定其应承担的刑事责任

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第8题
下列关于过失犯罪承担刑事责任,表述正确的是()。A.应当承担刑事责任B.不承担刑事责任C.法律有规定

下列关于过失犯罪承担刑事责任,表述正确的是()。

A.应当承担刑事责任

B.不承担刑事责任

C.法律有规定的才承担刑事责任

D.视危害大小决定是否承担刑事责任

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第9题
刑事责任能力是行为人构成犯罪并承担刑事责任所必需的控制自己行为的能力。 ()

参考答案:错误

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